本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年 1月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长

  鉴于宇德群先生因公司工作调整安排已申请辞去公司财务负责人职务。按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关法律法规，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司CEO提名，聘任杜洪涛先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。详细的细节内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《高级管理人员、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体委员和独立董事都同意将该议案提交董事会审议。

  为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动会造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合真实的情况，制定《舆情管理制度》。详细的细节内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-007）。

  据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司真实的情况，公司拟修订《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。详细的细节内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。

  根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司真实的情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细的细节内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-008）。

  （五）审议通过《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

  公司计划于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会。详细的细节内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

  （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》 （三）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》